Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Владивостокский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690065, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502259625
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504000204
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30134-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1559
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» приняли участие 7 из 7 членов Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» (кворум 100%). Наблюдательный совет полномочен принимать решение по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования: Все решения приняты.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос повестки дня №3: «Об утверждении Положения о порядке инвентаризации активов и обязательств в ПАО «ДВМП» и его Подконтрольных лицах в качестве внутреннего документа ПАО «ВМТП»».
Принятое решение:
3.1. Утвердить Положение о порядке инвентаризации активов и обязательств в ПАО «ДВМП» и его Подконтрольных лицах, утвержденное приказом ПАО «ДВМП» №01-80 от 27.11.2023г. (далее – Положение о порядке инвентаризации) в качестве внутреннего документа ПАО «ВМТП» путем присоединения ПАО «ВМТП» к Положению о порядке инвентаризации со всеми изменениями и/или дополнениями к нему, как действующими, так и последующими.
3.2. Положение о порядке инвентаризации считать вступившим в силу для ПАО «ВМТП» с даты принятия настоящего решения, а последующие изменения и дополнения к нему – с даты их утверждения уполномоченным лицом ПАО «ДВМП».
Вопрос повестки дня №4: «Об одобрении сделки ПАО «ВМТП», в совершении которой имеется заинтересованность».
Принятое решение:
4.1. Определить цену и одобрить сделку ПАО «ВМТП», в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении №3 к Протоколу.
4.2. Поручить Управляющему директору ООО «Транспортная группа ФЕСКО» - управляющей компании ПАО «ВМТП» Ермолаеву Н.А. обеспечить заключение и исполнение сделки на условиях, указанных в Приложении №3 к Протоколу.
4.3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях данной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателем, в форме сообщения о существенном факте не раскрывать до ее совершения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.04.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.04.2024 г., №8.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (доверенность №99 от 07.02.2024)
Осипович Татьяна Олеговна
3.2. Дата 19.04.2024г.